本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为充分发挥投资平台作用,立足于“十四五”时期高质量发展阶段,紧抓创新驱动、产业升级历史机遇,布局高成长性科技行业投资机会,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)拟使用自有资金人民币2,000万元参与设立上海智能传感科创投资有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“股权投资基金”或“本基金”)。

  2021年12月17日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  上海合源琢石私募基金管理有限公司(以下简称“合源琢石”)为本基金普通合伙人,同时担任基金管理人和执行事务合伙人,其基本信息如下:

  经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  基金管理人备案情况:合源琢石已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记,登记编号:P1072672

  关联关系说明:合源琢石与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制合源琢石或在合源琢石任职,合源琢石未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划,合源琢石与公司不存在相关利益安排,合源琢石亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。

  注册地址:武汉东湖新技术开发区关东园路2-2号光谷国际商会大厦1栋B座6层18号

  经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  经营范围:石油化工设备、汽车零部配件设计、制造;金属材料销售;高压容器(仅限单层)、第三类低、中压容器制造、销售(有效期与许可证期限一致);货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制的货物和技术)

  注册地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内323号

  经营范围:投资管理、资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得以公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动”)

  注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C4栋1楼131

  经营范围:产业投资;企业股权投资和并购;资产管理;投资咨询。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务;依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  经营范围:建设工程造价咨询,建设工程招标代理,建设工程监理服务,从事货物及技术的进出口业务,从事计算机科技、建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、建材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:对工业、商业、建筑业、房地产的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系说明:上述其他有限合伙人与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制上述其他有限合伙人或在其他有限合伙人处任职,上述其他有限合伙人未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,上述其他有限合伙人亦未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

  (三)经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

  (七)基金存续期:期限5年,自合伙企业成立之日起计算,其中投资期3年,退出期2年

  各合伙人均以人民币现金出资,认缴出资额按照基金管理人届时发出的《缴付出资通知函》的要求缴纳出资。

  (2)按照本协议的约定及时、足额缴付出资,对合伙企业的债务承担无限连带责任;

  (4)采取一切必要和适当的行动,使合伙企业有效存续,并以有限合伙企业的身份开展经营活动,使合伙企业行使或履行与第三方之间所订立合同项下的权利和义务,实现合伙目的;

  (5)不得以其在本基金中的财产份额出质,不得以本合伙企业的名义或以本合伙企业的财产对外举债及对外担保;

  (6)合伙企业存续期间,普通合伙人不会采取任何行动主动解散或终止合伙企业,本协议另有约定或全体合伙人另有约定的除外。

  (2)按照本协议的约定及时、足额缴付出资,以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任;

  (6)因私募基金管理人违反法律法规或本协议的约定导致合法权益受到损害的,有权得到赔偿;

  (7)以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资于私募基金的,应向私募基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息,但符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条规定的除外;

  (8)向基金管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合基金管理人的尽职调查与反洗钱工作;

  (13)不得从事任何有损本基金、基金管理人管理的其他基金合法权益的活动。

  (4)不得吸收或变相吸收存款、举借融资性债务或向任何第三人提供贷款和资金拆解;

  (7)本基金的投资仅限于直接投资,不得通过投资基金等任何其他方式间接投资传感器产业相关公司;不得投资除传感器产业相关公司以外的任何公司;

  全体合伙人授权基金管理人建立投资决策委员会。投资决策委员会由5名委员组成,由上海合源琢石私募基金管理有限公司委派。

  (2)决定合伙企业对拟投资项目进行投资及向被投资项目委派董事、监事、管理人员事宜;

  合伙企业自成立之日起前3年为投资期,基金管理人的管理费为基金实缴出资总额的2%;第4年至第5年为投资退出期,基金管理费为基金实缴出资总额的1.5%;基金延长期(如有),则不收取管理费。

  基金管理人按年收取管理费,投资期间,管理费计算基数为合伙企业实缴出资总额,投资期内有项目退出进行分配的,管理费计算基数为合伙企业实缴出资总额扣减已退出项目对应初始投资额后的余额;退出期管理费计算基数为合伙企业实缴出资总额扣减已退出项目对应初始投资额后的余额。

  1、合伙企业财产扣除应由合伙企业财产承担的费用、税费后的剩余部分应按照本协议约定分配给各合伙人。合伙企业财产的分配形式原则上应为现金形式。

  2、合伙企业的可分配收益采取“先还本后分利”的分配原则。合伙企业可分配现金,在各合伙人之间按照各自实缴出资额占全体合伙人在该时点实缴出资额总和的比例进行分配:首先,按照各有限合伙人实缴出资占全体有限合伙人实缴出资总额的比例归还有限合伙人出资,直至全体有限合伙人取得的分配金额达到其累计全部实缴出资额;其次,经过前述分配后仍有可分配金额的,继续向普通合伙人分配,直至其获得的分配总额达到其累计实缴出资;最后,将剩余的可分配现金80%按照全体合伙人(含普通合伙人)之间的实缴出资比例分配给全体合伙人(含普通合伙人);20%作为业绩报酬分配给普通合伙人。

  3、合伙企业清算完毕前,基金管理人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现,避免以非现金方式进行分配。如果无法变现或全体合伙人同意以非现金方式分配的,可以以非现金方式进行分配。

  4、合伙企业出现亏损时,首先由普通合伙人以其出资额为限承担亏损,剩余部分由有限合伙人按实缴出资比例承担。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

  公司积极借助专业投资管理机构的优势和资源,拓展公司投资渠道,优化公司投资结构,向具有良好成长性和发展前景的先进制造等领域的优质项目进行投资,有利于拓宽公司产业升级和战略发展的视野,与公司向“智能制造”转变的发展战略具有一定的协同性。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小,本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  本基金尚须完成工商注册及在中国证券投资基金业协会备案,且该基金此后还将受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响,因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

  针对预期可能存在的投资风险,公司将督促基金管理团队对投资标的进行充分考察和尽职调查,充分论证项目市场前景,严格设置投资筛选标准;加强投后管理及进度;并要求基金管理人严格规范基金运营,建立规范的内部控制体系,尽力维护公司投资资金的安全。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。

  为保障生产经营,公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)拟在2022年度融资计划内申请综合授信额度。为提供增信,公司拟同湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供不超过人民币20,000万元担保,即公司按照持股比例75%为大广北公司提供不超过人民币15,000万担保,建设集团按照持股比例25%为大广北公司提供不超过5,000万元担保。

  经营范围:大广北高速公路的投资建设及经营;交通项目的投资开发;普通货物仓储服务。

  目前尚未签订担保协议,公司将严格在批准担保额度范围内提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证,具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意,签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。

  本次担保事项已经2021年12月17日公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,全体独立董事均表决同意。

  董事会认为:本次担保事项中,被担保方为公司的控股子公司,公司对其日常经营拥有控制权,财务风险可控,有利于支持下属公司的经营和业务发展,进一步发挥战略协同效益,同意上述担保事项。

  公司为控股子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司为大广北公司提供担保。

  本次担保事项同日亦经公司第七届监事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  监事会认为:公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定,符合公开、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保总额为人民币67,500万元,占公司最近一期经审计净资产的10.61%;担保余额为人民币42,712.50万元。详情如下:

  1、公司向工商银行麻城支行对大广北公司提供人民币44,000万元担保,担保期限至2026年5月27日,担保余额为人民币30,750万元;

  2、公司向兴业银行武汉分行对大广北公司提供人民币16,000万元担保,担保期限至2024年5月30日,担保余额为人民币11,962.50万元。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。

  为保障生产经营,公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)拟在2022年度融资计划内申请综合授信额度。为提供增信支持,豫南公司拟将大广高速新县段高速公路特许经营权质押给金融机构,同时,公司拟为豫南公司申请综合授信额度提供不超过人民币180,000万元的担保。

  经营范围:对高速公路、桥梁、涵道的投资、经营、管理。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  因豫南公司资产负债率超过70%,且本次拟担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  目前尚未签订担保协议,公司将严格在批准担保额度范围内提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证,具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意,签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。

  本次担保事项已经2021年12月17日公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,全体独立董事均表决同意。

  董事会认为:本次担保事项中,被担保方为公司的全资子公司,公司对其日常经营拥有控制权,财务风险可控,有利于支持下属公司的经营和业务发展,进一步发挥战略协同效益,同意上述担保事项,并提交公司股东大会审议。

  公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司为豫南公司提供担保。

  本次担保事项同日亦经公司第七届监事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  监事会认为:公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定,符合公开、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保总额为人民币67,500万元,占公司最近一期经审计净资产的10.61%;担保余额为人民币42,712.50万元。详情如下:

  1、公司向工商银行麻城支行对大广北公司提供人民币44,000万元担保,担保期限至2026年5月27日,担保余额为人民币30,750万元;

  2、公司向兴业银行武汉分行对大广北公司提供人民币16,000万元担保,担保期限至2024年5月30日,担保余额为人民币11,962.50万元。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币24亿元的中期票据。

  本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币24亿元,具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

  根据公司信用评级状况,参考市场同期中期票据发行情况等,由公司和主承销商协商设定发行利率区间,最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

  包括但不限于补充公司及控股子公司流动资金,偿还公司及控股子公司存量有息负债及交易商协会认可的其他用途。

  在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

  本次中期票据由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  本次中期票据的主承销商为兴业银行股份有限公司,联席承销商为中国光大银行股份有限公司,专项法律顾问为湖北英达律师事务所。

  本次发行中期票据可拓宽融资渠道,优化债务结构,补充公司流动资金,实现资金的高效运作。

  为保证本次中期票据顺利注册发行,董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

  1、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  2、根据需要以及市场条件决定本次中期票据注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

  3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判,签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关文件;

  2021年12月17日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币24亿元的中期票据。

  本次发行事宜尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见2021年12月18日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()刊登的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;

  (二)自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;

  (三)股东应于2021年12月29日前将拟出席会议的书面回执(详见附件 2)及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

  (四)以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

  地址:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼公司董事会办公室(邮政编码:430050)

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填列法人股东名称;

  2、本回执在填妥及签署后于2021年12月29日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室;

  3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议(临时会议)于2021年12月17日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2021年12月7日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

  一、审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事周安军先生回避表决)

  经审议,董事会同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司签署《2022-2024年养护工程施工承包合同》(含施工项目CTYH-1、CTYH-4、CTYH-5及RCBJ-1四个合同段),与湖北高路公路工程监理咨询有限公司签署《CTYHJL-1标段监理合同》。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述五个合同总价为1.78亿元,除RCBJ-1合同段合同工期为一年(缺陷责任期6个月),其他合同段合同工期均为三年(缺陷责任期一年)。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的公告》(2021-051)。

  二、审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  经审议,董事会同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司使用自有资金人民币2,000万元参与设立上海智能传感科创投资基金。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告》(2021-052)。

  三、审议通过了《关于公司2022年度融资计划的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  经审议,董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要,2022年度办理融资金额不超过人民币57.5亿元,包括但不限于金融机构贷款、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、委托贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等。同时,授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况,在年度融资计划范围内具体办理融资事宜,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。

  四、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  经审议,董事会同意公司与湖北交投建设集团有限公司按持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司申请综合授信额度提供不超过人民币20,000万元的担保,公司所提供的担保额度不超过人民币15,000万元。同时,授权公司经理层全权办理本次担保的具体事宜,上述授权自董事会作出决议之日起至本次担保届满时止。本次担保决议的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告》(2021-053)。

  五、审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  经审议,董事会同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)将大广高速新县段高速公路特许经营权质押给金融机构,同时公司为豫南公司提供不超过人民币180,000万元的担保以支持豫南公司申请综合授信额度。董事会授权豫南公司全权办理本次质押的具体事宜,上述授权自董事会作出决议之日起至本次届满时止,本次质押决议的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。同时,董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次担保的具体事宜,上述授权自股东大会作出决议之日起至本次担保届满时止。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》(2021-054)。

  六、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  为进一步优化债务结构、防范财务风险、降低资金成本,保障公司经营资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币24亿元的中期票据。

  同时为保证本次中期票据顺利注册发行,董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

  1、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  2、根据需要以及市场条件决定本次中期票据注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

  3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判,签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关文件;

  本次申请注册发行中期票据决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  发行方案详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》(2021-055)。

  七、审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事周安军先生回避表决)

  为继续利用湖北交投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于与湖北交投财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(2021-056)。

  八、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  公司董事会决定于2022年1月4日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议上述第一、五、六、七项议案。

  股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(2021-057)。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议(临时会议)于2021年12月17日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2021年12月7日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

  一、审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

  经审议,监事会认为:本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,属于正常商业行为,关联交易经过招投标,定价公允,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,决策及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司与关联方签订合同。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的公告》(2021-051)。

  二、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

  经审议,监事会认为:公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合相关法律法规规定,符合公开、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告》(2021-053)。

  三、审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

  经审议,监事会认为:公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合相关法律法规规定,符合公开、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》(2021-054)。

  四、审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。(同意5票,反对0票,弃权0票)

  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(2021-056)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开招标程序,拟与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称“高开公司”)签署《2022-2024年养护工程施工承包合同》(含施工项目CTYH-1、CTYH-4、CTYH-5及RCBJ-1四个合同段),拟与关联方湖北高路公路工程监理咨询有限公司(以下简称“高路监理”)签署《CTYHJL-1标段监理合同》。除RCBJ-1合同段合同工期为一年(缺陷责任期6个月),其他合同段合同工期均为三年(缺陷责任期一年)。

  ● 本次关联交易总金额为178,263,438.20元,占公司上年度经审计净资产的2.80%。

  公司一直通过市场化方式选定专业养护机构实施高速公路养护工作,有效保障了道路通行品质。目前,各养护合同即将于2021年末到期,为保持路产的良好通行状况,公司就沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2022-2024年路基路面、交安设施、绿化、桥涵等养护工程施工项目、2022年汉宜高速日常保洁和绿化工程施工以及对上述路段的施工监理服务公开招标。施工招标项目共分为6个标段,施工监理服务项目共分为1个标段。根据评标委员会推荐意见,并经湖北省交通运输厅和湖北省公共资源交易中心网站公示,确定高开公司中标施工项目CTYH-1、CTYH-4、CTYH-5及RCBJ-1四个合同段;确定高路监理中标施工监理服务项目CTYHJL-1合同段。

  高开公司、高路监理均为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司(以下简称“湖北交投”)的三级子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,高开公司、高路监理均为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;地质灾害治理工程施工;建筑智能化工程施工;公路管理与养护;电气安装服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程勘察;建设工程设计;非急救转运服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:交通及公共管理用金属标牌制造;交通设施维修;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;园林绿化工程施工;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;金属制品研发;市政设施管理;城市绿化管理;城乡市容管理;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品批发;金属制品销售;规划设计管理;建筑用金属配件销售;建筑工程用机械销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;交通及公共管理用标牌销售;安防设备销售;电线、电缆经营;建筑砌块销售;停车场服务;电子过磅服务;机械设备租赁;汽车租赁;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;房屋拆迁服务;花卉种植;园艺产品种植;竹种植;树木种植经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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